TÜRKİYE’NİN GRİ LİSTE İLE İLGİLİ KRİTİK İMTİHANI BAŞLIYOR
Bu analiz 10.11.2025 tarihli Ekonomi gazetesinde yayınlanmıştır. Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı mücadele eden FATF, gri listeden çıkan Türkiye’nin aldığı […]
Finansal Suçlarla Mücadelede Uyum Görevlisi
Finansal suçlarla mücadelede uzmanlaşma ve bu alanda profesyonel bir kariyer oluşturma yolunda 2024 ve 2025 yıllarında önemli bir adımlar atıldı. 25.12.2024 tarihinde […]
Finansal suçlarla mücadelede önemli bir araç: Ulusal Risk Değerlendirmesi
Bu makale 22.07.2025 tarihinde Ekonomi Gazetesinde serbest kürsü köşesinde yayınlanmıştır. Her ülke; güçlü, güvenli ve tam rekabet halinde işleyen bir ekonomik ortam […]
Gözler Ödeme Kuruluşlarında!
*Bu makale 11.06.2025 tarihli Ekonomi Gazetesinde haber analiz olarak yayınlanmıştır. Ödeme kuruluşları, e ticaret sistemine katkı sağlaması, finansal hizmetlerin daha düşük maliyetle […]
Uzaktan Kimlik Tespiti
TEKNOLOJİ İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRIRKEN SORUMLULUKLARIMIZI ARTIRABİLİR. Müşteri ile kurulacak sürekli iş ilişkisi tesisinde, uzaktan kimlik tespiti bir yandan kimlik tespiti süreçlerini kolaylaştırırken diğer […]
Suçla Mücadelede Suç Gelirleri ile Mücadelenin Önemi
Suçlu mücadelenin en temel noktası suç gelirleri ile mücadele etmektir. Arkasındaki gelir motivasyonunu yok ettiğimizde suç işleme meyli de doğal olarak azalacaktır. […]
